央行紧盯币圈 “打蛇七寸”封号警示后手还有很多

摘要：不要以为瞒天过海就可以掩饰滥发空气币动作，打蛇七寸币圈的央行一举一动都在央行等金融监管部门的监控中。

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 胡金华 上海报道

不要以为瞒天过海就可以掩饰滥发空气币动作，紧盯警示币圈的币圈一举一动都在央行等金融监管部门的监控中。

“自从年初火币网李林事件以后，封号大型数字货币交易平台的后手还一举一动都被监视着，北京的打蛇七寸一批币圈大佬，随时都会被叫去谈话；在链圈，央行央行也经常向行业专家或创始团队咨询进展。紧盯警示国内那些暗中发币炒作、币圈变相ICO、封号以发空气币实施诈骗等行为，后手还监管层都心知肚明。打蛇七寸现在封掉一批币圈微信大号，央行只是紧盯警示略示惩戒之意，这些微信公号每天发布的内容基本都是发币项目信息，在微信圈、电报群等社群里疯狂的营销拉人头，明目张胆的太过头了。”8月22日，上海一家金融机构区块链研究部负责人陈洁（化名）对《华夏时报》记者表示。

记者了解到，就在8月21日，一批涉区块链内容微信大号，如金色财经网、币世界快讯服务、大炮评级、TokenClub、比特吴、火币资讯、深链财经等已被责令屏蔽所有内容并停止使用。对此，腾讯在第二天表示，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

“暗度陈仓”已被发现

明面上，全球的交易所平台都在境外，国内的ICO看似被“清理”干净。但央行等部门非常清楚币圈的交易模式：两头在外，中间在内。

“所谓两头在外，即交易所服务器设在海外，关键人员和资金流在外；吸引散户的营销团队和办公场所设在国内。这一点实际上，央行、银保监以及公安部等国家部委都非常清楚，而且有一部分圈内比较重量级的人物，基本也都没法出国了。在P2P行业被大批整治的时候，国内虚拟数字货币市场被整顿也是迟早的事情。”陈洁表示。

《华夏时报》记者也了解到，此前国家互联网金融风险专项整治小组组长、中国人民银行副行长潘功胜在公开场合表示，虚拟货币交易场所和ICO行为，属于非法金融活动，坚持“露头就打”。

8月23日，据相关媒体报道，国家互金委日前已经发布消息称在前一阶段整治的基础上，对于虚拟数字货币的发行炒作进一步采取针对性清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。

具体措施如下：

一是对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施，下一步将加强监测，实时封堵。

二是加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站，及时予以关闭和查封。21日晚间，金色财经、币世界等公众号因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

三是从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。

值得关注的是，此前一天，北京朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布了《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。如知悉相关情况，各商场、酒店、宾馆、写字楼等地请及时向区处非办报送。该信息也已经被证实属实。

《华夏时报》记者获得的这份《通知》显示，为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融系统安全稳定，根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定，现要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

“预计此类通知，很快会做出全国性的指示。从去年到今年，全国假借区块链之名举办的峰会、论坛、交流会、项目发布会等多如牛毛，遍及全国一二线城市，有的国内币圈团队组织峰会还搬到了国外，比如日韩、东南亚等国，还有欧洲的小国家，借旅游考察为名，实际上是去所在国家设立交易所发币。”上海一位币圈资深观察人士对本报记者指出。

生存空间被缩小

狡兔有三窟，但央行打蛇只打七寸。

据记者了解，现在整个币圈的发币融资、炒作空气币的行为依然非常猖獗，而绝大多数在海外交易所上市的币种都属于没有技术含量的类空气币，技术架构仿照以太坊模式，连公式都不会改，只是变个币的名称；项目白皮书更是可以花钱购买，如出一辙。

“两万块钱，可以写一份项目白皮书。而提供此项服务的就是如雨后春笋般涌现的区块链自媒体团队，他们提供信息发布、白皮书撰写、商务活动等一条龙服务。与P2P曝雷相比，炒作数字货币风险更大，而且参与者往往明知数字货币是一场骗局但是为了博取高收益，不惜参与其中。”国内一家老牌区块链自媒体创始人张亮（化名）坦言。

而张亮也指出，尽管央行从去年开始就打击ICO，现在更是开始封微信号、禁止举办与数字货币投资相关的活动，但是整个币圈也在随机应变：封掉微信公众号可以开通小号、小程序，将客户进行迁移；在活跃的社群里，大量推送即时炒币消息、项目信息、投资信息、派发糖果，以短平快的模式对冲封禁危险。

“更重要的是，在上半年，其实很多币圈敏感的大佬，都已经感觉到微信公号很有可能会有朝一日被取缔，尤其是为项目方站队的微信平台，诸如金色财经等。他们的应对措施是逐渐放弃微信公号内容的传播，投入人力财力搭建APP推送消息，同时借助微信群、电报群来传播币圈信息。因此目前这招，对于币圈那些灰色群体的震慑力还不是很强。”国家千人计划专家韩永飞受访时也称。

值得一提的是，对于币圈群体尤其是“塔尖”上的一批既得利益者而言，监管出手对他们的打击还不是很大，真正对他们有杀伤力的是目前跌跌不休的以太坊价格。

“币圈寒冬并不是指监管的冲击，而是整个市场今年以来主流币种的大跌，对那些大佬的财富缩水是显而易见的。一批当初赚钱以亿、十亿来计的人，并没有全部套现，而是分作两用，套现小部分，大部分换成以太坊继续投资其他项目，滚动操作。然而比特币从2万美元跌至6000美元，以太坊从最高1500美元跌至不到300美元，尤其这几天让他们难过的是，比特币出现了一小波反弹，但以太坊价格还是在下跌，当初这批人投项目大部分是用以太坊作为币种，再加上监管的打击。这其中的缩水滋味是相当难熬的。”张亮指出。

事实上，真正让那个外界关注的是，在这场国家金融监管层与币圈的博弈大战中，会持续多久，而最终胜负又将是如何。

责任编辑：徐芸茜   主编：公培佳

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