冻结360万元资金 刑拘26人 广西桂林市警方打掉一传销犯罪组织

　　中国消费者报南宁讯(记者顾艳伟)8月4日凌晨，冻结打掉广西桂林市成功打掉一个盘踞在该市兴安县的资金组织传销犯罪组织，刑事拘留26人，刑拘西桂冻结银行账户600余个，人广冻结资金360万余元，林市扣押汽车11辆以及传销体系图、警方申购单、传销业务洽谈书等传销资料一批。犯罪

　　2019年5月，冻结打掉桂林警方在一名传销人员手机中发现一段时长十几秒的资金组织视频，视频内容为百余名区外人员在兴安县某酒店聚餐，刑拘西桂且有自称“老总”的人广人上台鼓吹：只要加入某某公司投资，就能月入百万元。林市通过对视频内容的警方分析研判，民警初步认定视频内参加聚会人员为传销人员。传销

　　民警以此为突破口，多手段摸排相关信息，先后调阅查看500多个小时的视频监控，并结合人员的活动情况进行细致分析研判。经过3个多月的细致工作，一个盘踞在兴安县以河南、贵州、四川籍人员为主的传销犯罪团伙及其头目尚某歌等人进入警方视线。

　　经查，该团伙以深圳某贸易公司为名，通过蛊惑、拉拢新人加入，诱骗新人缴纳入门费、会员费等申购款，不断唆使新人发展下线，从而不断瓜分申购款，以达到牟取暴利的目的。

　　2019年9月6日，兴安县公安局对尚某歌等人组织、领导传销活动案立案侦查，办案民警对涉案人员的轨迹进行分析，并前往河南省郑州市、广西南宁市、桂林市等地搜集证据材料。民警调取了涉案人员近3000个银行账户、2000多万条资金流水信息，并对相关信息展开分析研判。经过9个月的不懈努力，最终梳理出尚某歌、陈某海、李某雷等50余名传销头目。

　　今年7月28日，桂林市公安局对案件进行统一部署，制定行动方案，锁定嫌疑人相关信息，并从桂林市资源、全州、灵川县抽调警力参与案件办理。

　　8月4日，收网行动开始，此役共抓捕涉传人员60名，刑事拘留传销犯罪嫌疑人26人，冻结银行账户600余个，冻结资金360万余元，扣押汽车11辆以及传销体系图、申购单、业务洽谈书等传销资料一批。

　　另据记者了解，在行动的当天，桂林警方同时派出两个抓捕组对逃往河南、贵州、四川等地的传销头目进行抓捕。另外，兴安县市场监管局也对警方移交的34名传销人员进行了教育劝返，并成功解救4名受骗群众。

责任编辑：24

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