北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

　　为加强洗钱犯罪治理，北京白皮进一步防范和化解金融风险，高院12月20日，发布犯罪北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，打击典型发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》，治理通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的洗钱情况并发布典型案例。

　　白皮书数据显示，2021年以来(截至2023年10月31日)，案例北京法院共审结一审洗钱罪案件40件44人，北京白皮其中自洗钱案8件、高院他洗钱案32件，发布犯罪审结二审案件1件。打击典型其中2021年审结13件，治理2022年审结12件，洗钱2023年前10个月审结15件，审判书及案件数量虽稳中有升但总体偏低，与庞大的上游犯罪数量形成明显反差。被告人年轻化、职业化、专业化突出，年龄在40岁以下的占六成，大专以上文化程度占六成，半数以上洗钱行为人系国企、公司高管或员工，12起案件涉案公司为投资相关业务公司及科技公司，无业人员比例占1/4左右，8起9人有犯罪前科。

　　洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主，其中贪污贿赂犯罪占50%，破坏金融管理秩序犯罪占27.5%，其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。涉案金额跨度非常大，低则不足万元，高则达上亿元。多发于为亲友洗钱，行为类型相对集中，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财的方式协助转移、转换获利等行为最为常见。自洗钱被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现，或通过转账等方式转移资金，以及用于个人消费等。

　　从刑罚结果来看，洗钱罪被告人被判处五年以上有期徒刑6人，刑期主要集中于五年有期徒刑以下；罚金刑力度大，40起案件共计判处4685.7万元罚金，罚金最高3100万元；认罪认罚比例高，有33起案件37人认罪认罚。

　　白皮书显示，随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及国家对洗钱犯罪打击力度的加强，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出诸如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式，使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度，客观上加大了反洗钱工作的难度。而洗钱犯罪数额的增大，也为上游犯罪活动提供了进一步支持，助长更大规模和更严重的犯罪活动，既严重影响司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。

　　犯罪分子为了逃避监管，利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程，部分被告人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益，帮助他人从事洗钱活动，并从“洗白”的资产中抽成。洗钱行为利用金融市场活动中高自由度的特性，将犯罪所得及其收益“合法化”，转移不法资产使其流入市场，从而阻断其与上游犯罪之间的关联。随着科学技术发展，利用金融机构转账、网络支付平台交易也在洗钱行为中使用普遍。

　　(总台央视记者 冀成海 央视新闻客户端)

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